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Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LAFT

Pronto tendremos nuevas fechas para este programa.
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Acredite su conocimiento en gestión de riesgos y cumpla con los requisitos de SARLAFT y SAGRILAFT.

 

$4.201.000

Contenido del diplomado

1. Antecedentes del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
2. Marco legal y penal del LAFT
3. El riesgo de LAFT en los diferentes sectores económicos
4. Gestión Integral de Riesgos
5. Segmentación
6. Gestión de cumplimiento LAFT
7. Compliance
8. Buen Gobierno y Ética
9. Diagnóstico de madurez del sistema LAFT

Dirigido a

Revisores fiscales, representantes legales, abogados independientes, contadores públicos, directores, administradores, gerentes, auditores, jurídicos, profesionales de riesgo y seguros, responsables de cumplimiento, suplentes de cumplimiento, responsables de control interno y líderes de procesos.

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